恒合股份(832145):第四届董事会第六次会议决议
北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 21日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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