中色股份(000758):董事会决议
中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 75次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 75次会议于 2024年 10月 18日以邮件形式发出会议通知，并于 2024年 10月 28日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6人，实际参加董事 6人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024年第 6次会议审议通过。 2. 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<中国有色金属建设股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》。 3. 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度>的议案》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度（2024年 10月修订）》。 1. 第九届董事会第 75次会议决议签字盖章件； 2. 审计委员会 2024年第 6次会议审查意见。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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