东莞控股(000828):董事会决议
东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十七次会议，于 2024年 10月 28日以通讯方式召开， 应到会董事 7名，实际到会董事 7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2024年第三季度报告》。 二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关 于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案》。 同意公司以底价 4,754.86万元公开挂牌转让持有的东莞市松山 湖小额贷款股份有限公司 20%股权；若未能征集到符合条件的意向受让方，可按不低于评估结果的 90%公开挂牌转让。授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展挂牌及股权转让工作。 此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让转让松山湖小贷公司 20% 股权的公告》（公告编号：2024-067）。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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