普路通(002769):控股股东对公司提供借款暨关联交易
关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 1、基本情况 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币 5,000万元（含本数）借款，借款期限 6个月，借款年利率 4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。 2、关联关系说明 绿色投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿色投资为公司关联法人，上述借款业务构成关联交易。 3、审议情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 4、是否构成重大资产重组说明 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况
绿色投资控股股东为广州智都投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。 3、最近一年又一期主要财务数据 单位：元
绿色投资系公司控股股东。 5、是否为失信被执行人 经查询，绿色投资不属于失信被执行人。 三、关联交易的基本情况 1、借款额度：不超过人民币 5,000万元（含本数）。 2、借款利率：年利率 4.00%。 3、借款期限：不超过 6个月。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、交易目的和对上市公司的影响 本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，绿色投资为公司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。 本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至披露日，公司与绿色投资及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额（含利息）为 30,398,750元。 七、独立董事专门会议意见 公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次借款是基于公司日常经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 八、监事会意见 监事会认为：本次关联交易有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 九、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届监事会第二次会议决议； 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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