普路通(002769):董事会决议
第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二次会议 召开时间：2024年 10月 29日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024年 10月 25日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度报告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议并通过《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》。 公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币 5,000万元（含本数）借款，借款期限 6个月，借款年利率 4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。 《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议； 3、第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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