北部湾港(000582):第十届董事会第十次会议决议
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十次会议于2024年10月29日（星期二）09:00在南宁市良庆区 体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年10月 25日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周延、 洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划预留 授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2019年第三次临 时股东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的41名 激励对象办理97,244股限制性股票的解锁。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三个解锁期解锁条件成就的公告》及国浩律师（南宁）事务所 出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。 （二）审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票的议案》 根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及公司 与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的有关规定，公司 董事会同意将2名因正常调动、离职等原因不再符合解锁条件的 激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计6,968股限制性股票予 以回购注销，回购价格为4.8516357元/股。 本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少6,968元。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告》及国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书同日刊登于 巨潮资讯网。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．董事会专门委员会审议的证明文件； 3．深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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