北部湾港(000582):第十届监事会第九次会议决议
债券代码：127039 债券简称：北港转债： 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2024年 10月 29日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路 12号北部湾 航运中心 B座 15楼 1526会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024年 10月 25日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并 表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划预留授 予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 监事会对公司 2019年限制性股票激励计划预留授予的限制 性股票第三个解锁期解锁条件成就的事项进行了认真审核，认为： 公司 2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第 三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象合 计 41人，可解锁的限制性股票合计 97,244股，占目前公司总股 本的 0.0043%。依据《北部湾港股份有限公司 2019年限制性股 票激励计划考核办法》的相关规定，本次解锁的激励对象均通过 公司考核，满足公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等 规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的议案》 监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性 股票的事项进行了认真审核，认为： （一）本次拟回购注销的 2名激励对象持有的已获预留授予 但未解除限售的限制性股票合计 6,968股，占公司 2019年限制 性股票激励计划授予总量的 0.0898%，占审议本议案前一交易日 公司总股本的 0.0003%。 （二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股 票回购注销期间实施了 2020年度、2021年度、2022年度以及 2023年度利润分配方案，根据公司《2019年限制性股票激励计 划（草案）》的规定，需对本次回购价格进行调整。本次回购注 销的预留授予限制性股票的回购价格由原授予价格 5.59元/股调 整为 4.8516357元/股。 （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较 少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 6,968股，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理 团队的积极性和稳定性。 综上所述，监事会认为本次拟回购注销部分已授予但尚未解 锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 北部湾港股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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