黑芝麻(000716):董事会决议
南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2024年 10月 25日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 2024年第三季度报告》 董事会认为：《公司 2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 二、审议并通过《关于授权公司经营班子处置非主业资产的议案》 为进一步优化资源配置和资产结构，集中资源聚焦和专注于大健康产业经营，董事会同意公司将部分非主业资产进行处置；为提高资产处置的效率，董事会同意授权公司经营班子从维护公司利益最大化的原则出发，具体办理与资产处置相关的事宜。若相关资产处置交易之事项涉及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定超出董事会决策权限的，提交股东大会审批后实施。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 三、审议并通过《关于向银行申请借款的议案》 因公司在柳州银行股份有限公司玉林分行（以下简称“柳州银行玉林分行”）的借款将于近期陆续到期，需要重新办理续贷。公司已获得在柳州银行玉林分行新的年度授信批复，授信额度为 30,370万元，均为流动资金贷款，单笔业务期限最长不超过 24个月。根据公司经营业务发展的需要，董事会同意公司向柳州银行玉林分行申请上述授信额度的用信，借款总额不超过 30,370万元，同意授权公司董事长签署相关用信文件。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 备查文件：公司第十一届董事会 2024年第二次临时会议决议。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 30日 中财网
 |