汇洲智能(002122):董事会决议
第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 10月 18日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知》。本次会议于 2024年 10月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事 9名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决情况：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《2024年三季度报告》。 2、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 6票、弃权 0票、反对 0票，关联董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避表决。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司 2024年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于继续接受财务资助暨关联交易的公告》。 3、审议通过《关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案》 表决情况：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 详见公司 2024年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》。 4、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司 2024年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告》。 5、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司 2024年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告》。 6、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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