游族网络(002174):董事会决议
游族网络股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年10月28日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2024年10月25日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《2024年第三季度报告》 经董事会审核，认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 二、审议并通过《关于变更2024年度审计机构的议案》 鉴于公司原聘任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）于日前被更会计师事务所，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2024年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会进行审议，公司董事会拟于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会审议上述议案。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 四、备查文件 （一）第七届董事会第五次会议决议； （二）董事会审计委员会决议。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2024年10月29日 中财网
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