游族网络(002174):召开2024年第三次临时股东大会的通知
游族网络股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11月15日下午14:45在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
（二）披露情况 上述提案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-107）、《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-108）等相关公告。 三、 会议登记方法 1、现场会议登记时间：2024年11月14日（星期四），9:30－12:30，13:30－18:30； 2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记； （3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以2024年11月14日17:00前到达本公司为准） 3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部 信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼 游族网络股份有限公司证券事务部 （信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：200233 邮件：[email protected] 4、其他事项： （1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记； （2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理； （3）会议咨询：公司证券事务部 联系电话：021-33671551 传真号码：021-33676520 联系人：卢易 四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、 备查文件 1、游族网络股份有限公司第七届董事会第五次会议决议； 2、游族网络股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。 特此通知。 游族网络股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362174 2.投票简称：游族投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年 11月 15日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、提案1中，委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）： 委托人持股股份的性质和数量： 受托人签名： 受托人身份证号（法人为统一社会信用代码）： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附件三： 股东登记表 截止2024年11月12日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股份，现登记参加公司2024年第三次临时股东大会。 单位名称（或姓名）： 联系电话： 身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）： 持有股数： 日期： 年 月 日 中财网
 |