先导智能(300450):第五届董事会第八次会议决议
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2024年 10月 25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024年三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2024年三季度报告》所载资料真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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