深圳瑞捷(300977):董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议； (三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (四)对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告； (五)董事会授权的其他的事项。 第七条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第四章 议事规则 第八条 战略委员会会议根据需要召开，并于会议召开前三天通知全体委员。但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第九条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十条 战略委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决，会议可以采取现场、视频、电话或通讯表决的方式召开。 第十一条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第十三条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。 战略委员会会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第十五条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第十六条 本实施细则由董事会制定并修改，本实施细则自董事会决议通过之日起生效。 第十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第十八条 本细则解释权归属公司董事会。 深圳瑞捷技术股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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