*ST名家(300506):第四届董事会第三十九次会议决议
深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于 2024年 10月 25日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2024年 10月 29日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 A座 20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 7人）。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度财务报告》已经董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 第四届董事会第三十九次会议决议； 2、 第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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