金太阳(300606):第四届董事会第二十二次会议决议
一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024年 10月26日以书面方式送达全体董事，并于 2024年 10月 29日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告全文的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2024年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 2、审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》 与会董事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业 东莞金太阳研磨股份有限公司 规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日生效，并提请股东大会授权公司管理层，根据 202 4年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 3、审议通过《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024年 11月 15日下午 15:00在公司总部四楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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