金太阳(300606):第四届监事会第二十次会议决议
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024年 10月 26日以书面方式送达全体监事，并于 2024年 10月 29日以现场方式加通讯表决方式召开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 2、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 与会监事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 三、备查文件 公司第四届监事会第二十次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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