星徽股份(300464):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年 11月 14日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 14日上午 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 11月 14日 9:15至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 8日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日 2024年 11月 8日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3号。 二、会议审议事项 表一 本次股东大会提案编码实例表
议案 1-2属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 11月 11日（8:00—11:00、14:00—17:00）。 3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3号公司证券事务部。 4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 联系人姓名：鲁金莲 联系电话：0757-26332400 联系传真：0757-26326798 电子邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议； 2、公司第五届监事会第九次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350464。 2、投票简称：“星徽投票”。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 14日 9:15至 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 广东星徽精密制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股份附件 2： 广东星徽精密制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股份
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止。 中财网
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