常山药业(300255):第五届董事会第十七次会议决议
河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年10月19日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 经审议，公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司《2024年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民币1.00亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起至2024年12月25日，到期及时归还至募集资金专户。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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