品渥食品(300892):第三届董事会第六次会议决议

时间:2024年10月29日 23:25:47 中财网
原标题:品渥食品:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2024-038 品渥食品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知已于 2024年 10月 24日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2024年 10月 29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持,会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人,其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议了以下议案: 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和《公司章程》。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经股东大会以特别决议方式通过。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及相关制度全文。

本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下:
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经股东大会以特别决议方式通过。

4、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024年 11月 15日(星期五)召开公司 2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。

三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
2、品渥食品股份有限公司审计委员会 2024年第五次会议决议。

特此公告。


品渥食品股份有限公司
董事会
2024年10月29日
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