易华录(300212):第六届董事会第六次会议决议
北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第六次会议于 2024年 10月 29日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2024年 10月 24日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 二、审议通过了《关于<2023年合规管理工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了《2023年合规管理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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