金雷股份(300443):2024年前三季度利润分配预案
第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据公司《2024 年三季度报告》，公司 2024年前三季度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润 149,104,414.90元，母公司实现净利润 236,795,416.74元。截至 2024年 9月 30日，公司合并报表累计可供分配利润 2,461,485,181.33元，母公司累计可供分配利润 2,618,113,621.57元（以上财务数据未经审计）。 为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实 际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2024年前三季度利润分配预案为：以截至 2024年 9月 30日总股本 320,134,598股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 22,409,421.86元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。截止 2024年 9月 30日，公司股份回购专用证券账户中股份数量为 0股，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。 在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本因股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。 三、审议程序相关意见说明 1、董事会意见 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024年前三季度 利润分配预案的议案》。董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 2、监事会意见 公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024年前三季度 利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司 2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、其他 本次利润分配预案尚须经公司 2024年第二次临时股东大会审议批 准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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