金雷股份(300443):第六届监事会第四次会议决议
于 2024年 10月 29日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024年 10月25日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 上年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为：山东金雷新能源重装有限公司为公司全资子 公司，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024年 10月 29日 中财网
 |