凡拓数创(301313):第四届董事会第九次会议决议
第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事共7人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年三季度报告〉的议案》 公司董事会在全面审核和了解公司 2024年三季度报告全文后，认为公司2024年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 （一）公司第四届董事会第九次会议决议； （二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月30日 中财网
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