东箭科技(300978):第三届董事会第十次会议决议
广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月24日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中，独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、全体监事、其他高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于<2024年前三季度利润分配方案>的议案》 经审议，董事会同意公司2024年前三季度利润分配方案为：以截至本公告披露日公司总股本42,270.2739万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币21,135,136.95元（含税）。本次利润后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性；同时，该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2024年11月 18 日（星期一）15:00 在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议、第十次会议提交的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。 特此公告。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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