申昊科技(300853):第四届董事会第十三次会议决议
杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年10月29日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任李涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日，李涛先生未持有公司股份，不存在受中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 （一）第四届董事会第十三次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议； （三）第四届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日 中财网
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