聚赛龙(301131):第三届董事会第二十一次会议决议
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司 2024年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避议案审议通过。 （二） 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公正的原则，切实履行审计机构职责，出具的报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。 （三） 《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》 为改善生产工艺和生产效率，满足客户需求，提升公司规模化生产效应，公司通过建设新的生产车间、仓库，购置先进生产设备等，建设华南四期生产基地，以提升产品供应能力。本项目建设符合公司发展战略规划，同意公司投资建设聚赛龙华南四期生产基地项目。 本议案已经公司战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。 （四） 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2024年 11月 15日（星期五）14:00召开 2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议 3、第三届董事会战略委员会第四次会议决议 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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