绿亨科技(870866):第三届监事会第二十三次会议决议
绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，提升项目实施能级，协调项目建设所需资源，拟增加公司作为募投项目“天津绿亨农业科技园建设项目”的实施主体。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 1票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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