无锡晶海(836547):第四届监事会第二次会议决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年10月28日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报 告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，公司结合2024年第三季度实际经营情况，编制了2024年第三季 度报告，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度 报告》（2024-110）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
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