中一科技(301150):第三届监事会第十二次会议决议
证券代码:301150 证券简称:中一科技 公告编号:2024—069 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2024年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议,监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 经审议,监事会认为公司制定的《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 经审议,监事会认为公司制定的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施,有利于进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有效结合股东利益、公司利益和员工利益。因此,监事会同意实施该考核办法。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》 经审议,监事会认为列入公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10天。公司将于股东大会审议本次股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核意见及公示情况的说明。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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