佳禾智能(300793):第三届董事会第十九次会议决议
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2024年 10月 23日以电子邮件的形式发出，于 2024年 10月 29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 会议认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-095）。 （二）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。 会议同意聘任罗睿华先生为公司内部审计负责人，自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-098）。 三、备查文件 （一）第三届董事会第十九次会议决议 （二）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议 （三）第三届董事会提名委员会第二次会议决议 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
 |