联得装备(300545):第五届董事会第二次会议决议
第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年 10月 29日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024年 10月 25日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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