宏昌科技(301008):第二届董事会第二十八次会议决议
浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2024年10月28日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三季度报告》。 三、备查文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日 中财网
 |