金钟股份(301133):第三届监事会第九次会议决议
广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年10月28日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》的规定，合法有效。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为《2024年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，结合公司实际经营情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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