康希通信(688653):康希通信关于董事会、监事会换届选举
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于 2024年 11月 7日届满。根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“（《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司章程》 以下简称（“（《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据将于 2024年 11月 14日召开的公司 2024年第二次临时股东大会审议的（《公司章程》规定，公司第二届董事会拟定由七名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年 10月 29日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及（《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 PING PENG先生、赵奂先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，张其秀女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。公司本次换届选举完成后，胡思郑先生和宋延延女士不再担任公司非独立董事，邹雪城先生不再担任公司独立董事。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、监事会换届选举情况 公司于 2024年 10月 29日召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选秦秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会 以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合（《上市公司独立董事管理办法》及公司（《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。 特此公告。 格兰康希通信科技 上海）股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 PING PENG先生，男，1957年 3月出生，美国国籍，具有中国永久居留权，西安交通大学学士和硕士，美国理海大学博士。1991年至 1999年，任 AMP Inc.微波器件研发工程师；1999年至 2001年，任 Tyco Electronics微波器件研发工程师；2001年至 2003年，任富士康科技集团北美无线事业部研发总监；2004年至 2009年，从事自由职业；2009年至 2014年，任 RFaxis Inc.执行副总经理。 2014年 12月至今，任志得科技发展有限公司董事；2016年 8月至 2021年 11月任格兰康希通信科技（ 上海）有限公司首席执行官；2016年 8月至今，任 Grand Chip Labs Inc董事；2021年 1月至 2021年 11月，任格兰康希通信科技（ 上海）有限公司董事长；2021年 5月至 2021年 11月，任格兰康希通信科技 上海）有限公司总经理； 2021年 11月至今，任本公司董事长、总经理、核心技术人员。 截至本公告披露日，PING PENG通过员工持股平台间接持有本公司 2,040,635股份，占公司总股本的 0.48%。PING PENG先生与彭宇红、赵奂为一致行动人，公司的共同实际控制人。PING PENG与持股 5%以上股东彭宇红系夫妻关系，董事彭雅丽与彭宇红系姐妹关系，除此之外，PING PENG先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 赵奂先生， 1982年 5月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，上海交通大学学士、美国理海大学硕士。2006年至 2009年，任 Anadigics Inc射频集成电路工程师；2009年至 2010年，任 VT-Silicon射频集成电路工程师；2010年至2011年，任 RF Micro Devices资深射频集成电路工程师；2011年至 2014年，任RFaxis Inc.资深射频集成电路工程师。2014年 9月至今，任康希通信科技（ 上海）有限公司董事；2015年 8月至 2021年 11月，任格兰康希通信科技 上海）有限公司董事；2016年 8月至 2021年 11月，任格兰康希通信科技 上海）有限公司首席技术官；2020年 3月至 2024年 4月，任江苏康希通信科技有限公司监事； 2024年 4月至今，任盐城康希通信科技有限公司执行董事； 2024年 1月至今任北京格兰德芯微电子有限公司执行董事； 2021年 11月至今，任本公司董事、副总经理、核心技术人员。 截至本公告披露日，赵奂先生直接持有公司股份 33,870,213股，占公司总股本的 7.98%，通过员工持股平台间接持股 1,696,058股，占公司总股本的 0.40%。 赵奂先生与彭宇红、PING PENG为一致行动人，公司的共同实际控制人。除此之外，赵奂先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在（《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 彭雅丽女士，1972年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学学士、索菲亚大学 MBA，高级会计师。1993年至 1997年，任山东淄博华辰集团总公司主管会计；1998年至 2003年，任北京文录激光科技有限公司会计经理；2003年至 2005年，任北京中录同方文化传播有限公司财务总监；2005年至 2016年，历任中国数字文化集团有限公司财务处长、办公室主任、投资部主管。2016年 7月至今，任康希通信科技 上海）有限公司财务总监；2018年10月至 2021年 11月，任格兰康希通信科技（ 上海）有限公司董事、财务总监；2021年 11月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监。 截至本公告披露日，彭雅丽女士通过员工持股平台间接持股 6,202,114股，占公司总股本的 1.46%。彭雅丽与持股 5%以上股东彭宇红系姐妹关系，董事PING PENG与彭宇红系夫妻关系，除此之外，彭雅丽女士与其他实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 邢潇女士，1976年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士。2005年至 2008年，任复旦科技园创业中心企发部经理：2008年至 2009年，任上海张江火炬创业园发展有限公司总经理助理；2009年至 2011年，任上海张江中小企业信用担保中心副主任；2012年至 2018年，任上海张江火炬创业园投资开发有限公司副总经理；2018年至 2021年，历任上海浦东科创集团有限公司投资三部副总经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资一部总经理；2021年至今，任上海浦东海望私募基金管理有限公司副总经理。2021年5月至 2021年 11月，任格兰康希通信科技 上海）有限公司董事；2021年 11月至今，任本公司董事。 截至本公告披露日，邢潇女士未持有本公司股份。邢潇女士与其他实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在（《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 附件： 第二届董事会独立董事候选人简历 李春强先生，1965年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1987年 7月至 1997年 10月任上海华新电线电缆有限公司设备科长，1997年 10月至 2000年 1月在上海市经济委员会重点办，上海市通信产业发展领导小组办公室负责综合管理，2000年 1月至 2001年 2月任上海市信息化办公室信息产业管理主任科员，2001年 3月至 2002年 8月任上海霍普光通信有限公司总经理助理，2001年 5月至今任上海市通信制造业行业协会秘书长。 截至本公告披露日，李春强先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在（《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 张其秀女士，1955年 10月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士。曾任上海建材学院管理工程系讲师；曾任同济大学经济管理学院副教授、硕导；曾任同济大学浙江学院会计学教授；现任老凤祥股份有限公司 600612）独立董事。2021年 11月至今，任本公司独立董事。 截至本公告披露日，张其秀女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在（《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 袁彬先生，1981年 4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学学士、华东政法大学硕士，持有法律职业资格证书。曾任华英证券有限责任公司部门经理，东海证券股份有限公司部门经理，现任上海缘木投资有限责任公司总经理，上海皓元医药股份有限公司（ 688131）独立董事、创元科技股份有限公司 000551）独立董事。2021年 11月至今，任本公司独立董事。 截至本公告披露日，袁彬先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在（《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 秦秋英女士，1984年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014年 4月至 2020年 4月，任上海晶华胶粘新材料股份有限公司法务主管； 2020年 5月至 2024年 4月，任康希通信科技（ 上海）有限公司法务经理；2021年 6月至今任格兰康希微电子系统 上海）有限公司监事；2024年 1月至今任北京格兰德芯微电子有限公司监；2024年 4月至今任盐城康希通信科技有限公司监事；2024年 9月至今任康希通信科技 上海）有限公司监事；2024年 5月至今任本公司法务经理；2021年 11月至今，任本公司监事会主席。 截至本公告披露日，秦秋英女士通过员工持股平台间接持股 76,613股，占公司总股本的 0.02%。秦秋英女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在（《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 杨思思女士，2004年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2024年 3月至今，任格兰康希通信科技 上海）股份有限公司证券部助理。 截至本公告披露日，杨思思女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在（《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合（《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 中财网
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