翱捷科技(688220):第二届董事会第十一次会议决议
第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已事先于 2024年 10月 21日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长戴保家召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以 2024年10月 29日为预留授予日，以 21.50元/股的授予价格向 731名激励对象预留授予142.50万股限制性股票。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意意见。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本次授予在公司 2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。 （二）审议通过了《2024年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 同意公司对外披露。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 特此公告。 翱捷科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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