海尔生物(688139):海尔生物第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月29日上午10：00以现场结合通讯的方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101会议室举行。本次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 经审议，独立董事认为： 本次公司新增2024年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第三次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：黄生、牛军、许铭 2024年10月29日 中财网
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