招商港口(001872):2024年度第三次临时股东大会决议
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时间：2024年10月30日 00:32:24 中财网 |
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原标题: 招商港口:2024年度第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月29日（星期二）16:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：冯波鸣董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 152人，代表股份数为 2,240,702,187股，占本次会议本公司有表决权股份总数的89.5949%。其中：出席现场会议的股东（含股东授
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 665,861,331 | 665,616,831 | 99.9633% | 239,800 | 0.0360% | 4,700 | 0.0007% | | 其中：A股股东 | 664,574,565 | 664,524,465 | 99.9925% | 45,400 | 0.0068% | 4,700 | 0.0007% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,092,366 | 84.8924% | 194,400 | 15.1076% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 中小股东 | 89,151,794 | 88,907,294 | 99.7257% | 239,800 | 0.2690% | 4,700 | 0.0053% |
| 其中：A股股东 | 87,865,028 | 87,814,928 | 99.9430% | 45,400 | 0.0517% | 4,700 | 0.0053% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,092,366 | 84.8924% | 194,400 | 15.1076% | 0 | 0.0000% |
（二）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 该提案属于以特别决议通过的提案，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.01审议通过《回购股份的目的》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,070,519 | 99.3024% | 18,300 | 0.0008% | 15,613,368 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,473,945 | 99.2845% | 13,900 | 0.0006% | 15,613,368 | 0.7149% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 中小股东 | 89,151,794 | 73,520,126 | 82.4662% | 18,300 | 0.0205% | 15,613,368 | 17.5132% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,237,760 | 82.2145% | 13,900 | 0.0158% | 15,613,368 | 17.7697% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
2.02审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,067,819 | 99.3023% | 22,000 | 0.0010% | 15,612,368 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,471,245 | 99.2844% | 17,600 | 0.0008% | 15,612,368 | 0.7148% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 中小股东 | 89,151,794 | 73,517,426 | 82.4632% | 22,000 | 0.0247% | 15,612,368 | 17.5121% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,235,060 | 82.2114% | 17,600 | 0.0200% | 15,612,368 | 17.7686% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
2.03审议通过《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,050,993 | 99.3015% | 38,826 | 0.0017% | 15,612,368 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,454,419 | 99.2836% | 34,426 | 0.0016% | 15,612,368 | 0.7148% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 中小股东 | 89,151,794 | 73,500,600 | 82.4443% | 38,826 | 0.0436% | 15,612,368 | 17.5121% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,218,234 | 82.1922% | 34,426 | 0.0392% | 15,612,368 | 17.7686% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
2.04审议通过《回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总股本的比例》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,056,593 | 99.3018% | 32,126 | 0.0014% | 15,613,468 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,460,019 | 99.2839% | 27,726 | 0.0013% | 15,613,468 | 0.7149% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 中小股东 | 89,151,794 | 73,506,200 | 82.4506% | 32,126 | 0.0360% | 15,613,468 | 17.5134% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,223,834 | 82.1986% | 27,726 | 0.0316% | 15,613,468 | 17.7698% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
2.05审议通过《回购股份的资金来源》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,067,919 | 99.3023% | 21,900 | 0.0010% | 15,612,368 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,471,345 | 99.2844% | 17,500 | 0.0008% | 15,612,368 | 0.7148% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 中小股东 | 89,151,794 | 73,517,526 | 82.4633% | 21,900 | 0.0246% | 15,612,368 | 17.5121% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,235,160 | 82.2115% | 17,500 | 0.0199% | 15,612,368 | 17.7686% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
2.06审议通过《回购股份的实施期限》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,066,719 | 99.3022% | 21,900 | 0.0010% | 15,613,568 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,470,145 | 99.2843% | 17,500 | 0.0008% | 15,613,568 | 0.7149% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 中小股东 | 89,151,794 | 73,516,326 | 82.4620% | 21,900 | 0.0246% | 15,613,568 | 17.5135% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,233,960 | 82.2101% | 17,500 | 0.0199% | 15,613,568 | 17.7699% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
2.07审议通过《回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,070,419 | 99.3024% | 18,300 | 0.0008% | 15,613,468 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,473,845 | 99.2845% | 13,900 | 0.0006% | 15,613,468 | 0.7149% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 中小股东 | 89,151,794 | 73,520,026 | 82.4661% | 18,300 | 0.0205% | 15,613,468 | 17.5134% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,237,660 | 82.2143% | 13,900 | 0.0158% | 15,613,468 | 17.7698% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
2.08审议通过《办理本次回购股份的具体授权》
表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 2,240,702,187 | 2,225,070,219 | 99.3024% | 18,500 | 0.0008% | 15,613,468 | 0.6968% | | 其中：A股股东 | 2,184,101,213 | 2,168,473,645 | 99.2845% | 14,100 | 0.0006% | 15,613,468 | 0.7149% | | B股股东 | 56,600,974 | 56,596,574 | 99.9922% | 4,400 | 0.0078% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| | 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 中小股东 | 89,151,794 | 73,519,826 | 82.4659% | 18,500 | 0.0208% | 15,613,468 | 17.5134% | | 其中：A股股东 | 87,865,028 | 72,237,460 | 82.2141% | 14,100 | 0.0160% | 15,613,468 | 17.7698% | | B股股东 | 1,286,766 | 1,282,366 | 99.6581% | 4,400 | 0.3419% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、杨涵；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年度第三次临时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2024年10月30日
中财网
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