通宇通讯(002792):监事会决议
广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议。本次会议通知于2024年10月22日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及风险承担能力等，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《第五届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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