风华高科(000636):董事会决议
广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024年第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会2024年第九次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开，会议应到 董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露 的《公司2024年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于制定公司经理层成员 2024年及新任期业 绩指标的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 关联董事李程、徐静对本议案回避表决。 三、审议通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》 根据公司发展规划，为进一步健全完善公司内控管理，提升管控 效率，公司对《公司投资管理制度》予以修订。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 修订后的具体制度详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 同时披露的《公司投资管理制度》。 四、审议通过了《公司合规管理体系实施情况报告》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、备查文件 1.第九届董事会2024年第九次会议决议； 2.第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议； 3.第九届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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