TCL智家(002668):董事会决议
广东 TCL智慧家电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东 TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024年 10月 29日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 19日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由公司董事长彭攀先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司 2024年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 （二）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》 （三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 基于审慎性原则，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将2024年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第三次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交公司于 2024年 11月 15日召开的 2024年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。 （四）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》 鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，现拟调整公司第六届董事会战略委员会成员组成，具体如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》 因相关事项审议需要，公司董事会提议于 2024年 11月 15日 15:30在广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（公司会议室）召开 2024年第五次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 三、备查文件 （一）公司第六届董事会第四次会议决议； （二）公司第六届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。 特此公告。 广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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