[担保]奥佳华(002614):为公司子公司提供2025年度融资担保额度
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于为公司子公司提供 2025年度融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次担保概述 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供 2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计65,500.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 二、担保额度预计情况 单位：万元
注 2：公司持有控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 98.00%股权； 注 3：OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD为公司全资子公司。 三、各子公司基本情况 1、蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”） 香港蒙发利为公司全资子公司，系于 2007年 9月 12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号 1166769）。其注册地址：UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。其法定股 本、已发行及实缴股本均为 HK19,124,700，等分为每股面值 HK1.00的普通股股票 19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。 香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外，香港蒙发利持有马来西亚 OGAWA WORLD BERHAD、蒙发利（远东）控股有限公司、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司 87%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83%的股权，持有漳州奥佳华智能健康设备有限公司 25%股权等。 香港蒙发利 2023年度及 2024年 1-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
经营范围：智能家庭消费设备制造；家用电器制造；体育用品制造；科技中介服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。 漳州奥佳华设备 2023年度及 2024年 1-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
深圳蒙发利为公司全资子公司，成立于 2005年 1月 17日。注册地址：深圳市宝安区沙井街道新二村工业区南美路第三栋；法定代表人：林建华；注册资本为 300.00万元人民币。 主营业务：按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售；塑胶米的销售；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目）。按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的生产，普通货运。 深圳蒙发利 2023年度及 2024年 1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
经营范围：第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询；家用电器制造；美甲服务；家用电器销售；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生活美容服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 马德保康贸易 2023年度及 2024年 1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
马德保康科技为公司全资子公司，成立于 2023年 3月 22日。注册地址：厦门市湖里区安岭二路 35号 713室；法定代表人：陈淑美；注册资本为 10,000.00万元人民币。 经营范围：第一类医疗器械生产；科技推广和应用服务；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 马德保康科技 2023年度及 2024年 1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
OWVN为公司全资子公司，成立于2024年1月24日。注册地址：Factory B1-5, Lot A6-2, A7, A8, A17-1, A18, A19-2, Vertical Road 2, Phu An Thanh Industrial Park, An Thanh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.；法定代表人：TAN TECK MENG；注册资本为 175.00万美元。 经营范围：生产空气净化器、咖啡机、缝制背包、美容面罩设备等。 OWVN成立于 2024年 1月，2024年 1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
香港呼博仕为公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司（以下简称“呼博仕”）的全资子公司，成立于 2020年 9月 4日。注册地址：Unit 03, 8/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Kowloon, Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为 50万港币。 经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。 香港呼博仕 2023年度及 2024年 1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
经营范围：智能家庭消费设备制造；电子专用设备制造；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家居用品销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；洗涤机械制造；服务消费机器人制造；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；日用产品修理；日用电器修理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 厦门呼博仕设备 2023年度及 2024年 1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
HWL为公司全资子公司 OGAWA WORLD BERHAD的全资子公司，成立于 2001年 6月 18日。注册地址：Lot 4.81, 4th Floor, Wisma Central, JalanAmpang, 50450 Kuala Lumpur；执行董事：Lim Mee Ling；注册资本为 1,750.00万林吉特。 经营范围：主要从事按摩保健设备和辅助器具的设计、开发、分销、零售、营销和服务等。 HWL 2023年度及 2024年度 1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示： 单位：人民币元
四、担保协议的主要内容 本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对五、董事会意见 本次担保是为了确保公司下属子公司 2025年度的经营需求，有利于提高融资效率、有效地降低经营成本；且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保行为不会损害公司及广大股东利益。 综上所述，同意公司及下属子公司为公司下属子公司 2025年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2024年 9月 30日，公司及下属子公司为公司下属子公司提供担保的总余额为人民币 2.02亿元，占最近一期经审计净资产 4.42%。公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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