红旗连锁(002697):董事会决议
第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024年10月29日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月24日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票 与会董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。 《2024年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票 同意公司与兰州国资利民集团有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司 20%股权以 1元对价转让给兰州国资利民集团，股权转让完成后，公司不再持有甘肃省红旗便利连锁有限公司股权。 《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的公告》详见刊登于 2024年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议 2、股权转让协议 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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