红旗连锁(002697):监事会决议

时间:2024年10月30日 00:37:24 中财网
原标题:红旗连锁:监事会决议公告

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2024-032 成都红旗连锁股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2024年10月29日下午16:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2024年10月24日以书面通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票
监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议
特此公告
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