红旗连锁(002697):监事会决议
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2024-032 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2024年10月29日下午16:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2024年10月24日以书面通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票 监事就该报告签署了书面确认意见。 经审核,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议 特此公告 成都红旗连锁股份有限公司 监事会 中财网
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