兰石重装(603169):兰石重装第五届董事会第三十八次会议决议
第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2024年 10月 29日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 2024年第三季度报告》（临 2024-082）。 2. 审议通过《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临 2024-083）。 3. 审议通过《关于对外投资设立熔盐储能公司的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立熔盐储能公司暨签订投资协议的公告》（临 2024-084）。 4. 审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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