泰晶科技(603738):泰晶科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知及材料已于 2024年 10月 23日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持，应到会监事 3名，实到 3名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司 2024年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定进行编制。公司 2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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