亿晶光电(600537):亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知和材料，于 2024年 10月 23日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，《公司 2024年第三季度报告》全文于 2024年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，供投资者查阅。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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