中铝国际(601068):中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于2024年10月29日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于2024年10月15日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决 人数9人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准如下议案： （一）审议批准了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事会同意公司 2024 年第三季度报告，并同意授权董事会 秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会审议通 过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024年第 三季度报告》。 （二）审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司董事 会议案管理制度>的议案》 公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事会议案管 理制度》。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 （三）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司合规 管理实施细则>的议案》 公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司合规管理实施 细则》。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会风险管理委员会审 议通过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 （四）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司高级 管理人员绩效考核办法>的议案》 公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员 绩效考核办法》。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通 过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 （五）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司高级 管理人员薪酬管理办法>的议案》 公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员 薪酬管理办法》。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通 过。 表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。 （六）审议批准了《关于公司高级管理人员2024年度及任期绩 效考核方案的议案》 公司董事会同意公司高级管理人员 2024年度及任期绩效考核方 案。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通 过。 表决结果：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票， 董事刘敬、赵红梅兼任公司高级管理人员职务，回避表决。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024年10月29日 ? 报备文件 （一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议 决议 （二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十 七次会议决议 （三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会风险管理委员会 第八次会议决议 （四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第十 二次会议决议 中财网
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