一拖股份(601038):一拖股份第九届董事会第二十五次会议决议
第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场结合视频方式召开，会议通知已于2024年10月15日通过电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长黎晓煜主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司2024年第三季度报告》 同意公司2024年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司第九届董事会审核委员会2024年第五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份2024年第三季度报告》。 （二）《关于增加<综合服务协议><房屋租赁协议>2024年度关联交易上限金额的议案》 1.审议同意公司与中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）签署的《综合服务协议》2024年度关联交易上限金额由20,000万元增加至25,000万元。 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.审议同意公司与中国一拖签署的《房屋租赁协议》2024年度关联交易上限金额由800万元增加至1,000万元。 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案一致同意。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于增加综合服务及房屋租赁日常关联交易2024年预计上限金额的公告》。 （三）《关于公司2025年-2027年持续关联交易的议案》 逐项审议通过公司与中国一拖签署 2025年-2027年《采购货物协议》《销售货物协议》《采购动能协议》《综合服务协议》《不动产租赁协议》《场地出租协议》《研发服务协议》《技术服务协议》及各年度关联交易预计上限金额。 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案一致同意。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于2025年-2027年日常关联交易的公告》。 （四）《关于资产减值准备核销事项的议案》 同意公司对符合核销条件的资产合计146.68万元进行核销处理，相关资产已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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