京能置业(600791):京能置业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议
一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第二 次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年10月28日在北京市 丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 6人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司董事、总经理曹云俊先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于指定公司副总经 理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事 会秘书辞职及指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的公告》（编号：临2024-053号）。 告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年第 三季度报告》。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024年10月30日 ? 报备文件 京能置业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议 中财网
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