银之杰(300085):第六届监事会第十一次会议决议
深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。 2. 本次监事会会议于2024年10月28日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。 经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 公司监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。 本项议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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